به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این همایش دو روزه به منظور آموزش و انتقال تجربه در راستای ارتقای کیفیت و افزایش اثربخشی بازرسی های این حوزه، با حضور دکتر امینی رییس هیئت مدیره این بانک، دکتر غفاری معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ج.ا.ا، دکتر ملکی معاون مرکز ملی اطلاعات مالی، بازرسان اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک رفاه کارگران و مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی مدیریت های شعب بانک برگزار شد.

در این همایش مهم ترین چالش های اجرای الزامات و مقررات مبارزه با پولشویی تشریح و آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم مربوطه تبیین شد.

رییس هیئت مدیره بانک رفاه کارگران طی سخنانی در این همایش به اهمیت مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت: پیشبرد برنامه های اجرایی و اهداف توسعه ای در این بخش ارتباط مستقیم با اعتبار و عملکرد بانک ها داشته و عدم تحقق اهداف مربوطه ریسک های بسیاری به همراه دارد.

دکتر نجات امینی با بیان اینکه عدم مبارزه با پولشویی باعث انتقال اثرات مخرب آن به بخش حقیقی اقتصاد می شود تصریح کرد: بی عدالتی، ریسک های سیاسی و اجتماعی، فقر، کاهش مالیات دهی و .. ازجمله این اثرات است.

وی به مقوله پولشویی در سطح بین الملل اشاره کرد و گفت: گزارش سال 2024 بانک جهانی میزان تراکنش های مشکوک این سال را بین 2 الی 5 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی اعلام می کند که به رقمی حدود 2 تریلیون دلار می رسد.

دکتر امینی ادامه داد: اگر حجم اقتصاد ایران را حدود 300 میلیارد دلار در نظر بگیریم، سالانه حدود 5 برابر این مبلغ تراکنش با منشاء مشکوک در دنیا اتفاق می افتد.

رییس هیئت مدیره بانک رفاه کارگران تصریح کرد: بانک رفاه همواره از بانک های سلامت نظام بانکی در حوزه های مختلف از جمله مبارزه با پولشویی بوده است و ضرورت دارد این مهم تداوم داشته باشد.

مجتبی دارایی رییس اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک رفاه کارگران نیز طی سخنانی در این همایش گفت: بانک رفاه از بانک های پیشرو در مبارزه با پولشویی است و در سال های اخیر تلاش کرده ایم با استفاده از سامانه های نوین کشف تقلب، اقدامات اجرایی در این حوزه را گسترش دهیم.

وی افزود: مسئولان مبارزه با پولشویی مدیریت های شعب بانک می توانند با استفاده از این سامانه ها گزارش های مربوطه را ارسال و پیگیری کنند. نظارت های دقیق، تسریع در گزارش دهی و... ازجمله ویژگی های این سامانه ها است.

دارایی خاطرنشان کرد: هیچ گونه پرونده بزرگی از بانک رفاه کارگران در دادگاه ها مطرح نیست و این مهم نشان دهنده همت، تلاش و تعهد تمامی کارکنان این بانک به ویژه کارکنان فعال در حوزه مبارزه با پولشویی است.

لازم به ذکر است، در پایان این همایش دو روزه از 6 نفر از مسئولان مبارزه با پولشویی مدیریت های شعب بانک رفاه کارگران تقدیر به‎عمل آورد.