به نقل از وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا، دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) برای نخستین بار 2 صرافی دارایی دیجیتال را به دلیل نقش آفرینی در بخش مالی اقتصاد ایران و پردازش حجم بالایی از وجوه مرتبط با طرف های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در فهرست تحریم های خود قرار داد. این اقدام، نخستین مورد تحریم رسمی یک صرافی دارایی دیجیتال توسط OFAC به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.

بر اساس این گزارش 2 صرافی دارایی دیجیتال Zedcex Exchange, Ltd و Zedxion Exchange, Ltd، ثبت شده در انگلستان، ارتباط مستقیم با بابک مرتضی زنجانی داشته اند و از زمان ثبت Zedcex در آگوست 2022، این صرافی بیش از 94 میلیارد دلار تراکنش مالی را پردازش کرده است.

همچنین در زمان ثبت Zedxion در ماه مه 2021، نام زنجانی در ابتدا به عنوان مدیر این شرکت درج شده بود. بررسی های OFAC نشان می دهد که چندین آدرس منتسب به این 2 صرافی، وجوهی را برای کیف پول های مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پردازش کرده اند.

بر اساس این بیانیه، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده، بابک مرتضی زنجانی، Zedcex Exchange, Ltd و Zedxion Exchange, Ltd. را ذیل فرمان اجرایی 13902 به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران تحریم کرده است.

افزون بر این، 2 صرافی یاد شده ذیل فرمان اجرایی 13224 (با اصلاحات بعدی) نیز به دلیل ارائه کمک های مالی، مادی یا فناورانه قابل توجه، یا تأمین کالا و خدمات به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا در حمایت از آن مشمول تحریم های ثانویه OFAC شده اند.

تحریم این 2 صرافی دارایی دیجیتال در شرایطی صورت گرفته است که طی ساعات گذشته، اخباری در فضای مجازی درباره تحریم صرافی های ایرانی فعال در داخل کشور منتشر و به طور گسترده بازنشر شده است؛ ادعاهایی که بنا بر بررسی مفاد بیانیه وزارت خزانه داری ایالات متحده، فاقد مبنای رسمی بوده و نادرستی آن به وضوح قابل احراز است.

مطابق این گزارش، هیچ اشاره ای به تحریم صرافی های داخلی فعال در ایران در این بیانیه رسمی وجود ندارد.