به نقل از ایسنا، مجتبی قهرمانی با اشاره به عزم جدی دستگاه قضایی به منظور مقابله همه جانبه با قاچاق سوخت، گفت: با اقدامات انجام شده توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان هرمزگان و پس از حدود 2 سال کار اطلاعاتی شبانه روزی و عملیاتی در سطح داخلی و بین المللی؛ یک باند سازمان یافته موسوم به طوفان که توسط سر شبکه های داخلی و خارجی مدیریت و راهبری می شد، شناسایی و تعدادی از متهمین آن دستگیر شدند.

وی افزود: در زیر مجموعه این باند کلان، 35 شبکه سازمان یافته دیگر فعالیت داشتند که پس از شناسایی سرشبکه ها و رصد فعالیت های آن ها مشخص شد؛ خریدار اصلی سوخت در چرخه انتقال این شبکه بزرگ، یک شرکت بین المللی مستقر در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

قهرمانی با بیان اینکه تمامی شگردهای ارتباط مالی و پولشویی این باند و شرکت خارجی خریدار سوخت مستند شده است، خاطرنشان کرد: متهمین اصلی به منظور هدایتگری شبکه های کوچکتری راه اندازی و ضمن بهره گیری از قاچاقچیان حرفه ای در حلقه اول این شبکه ها، در سال های اخیر بیش از 4 میلیارد لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق کرده اند.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: حساب های بانکی 753 نفر از قاچاقچیان سوخت و مرتبطین آنها رصد شده است و میزان گردش مالی این افراد در چند سال اخیر بیش از 167 همت می باشد که در همین راستا برای هر یک از آنها به صورت جداگانه پرونده ای نیز جهت رسیدگی به اتهاماتشان دایر بر پولشویی تشکیل شده است.

قهرمانی افزود: در مراحل اولیه جهت جلوگیری از عایدی ناشی از قاچاق، قریب به 10 هزار نفر از مظنونین به دلیل مراودات غیر معمول ممنوع المعامله شدند و با صدور دستور قضایی، 432 فروند لنج صیادی و تجاری نیز که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با شبکه مذکور ارتباط داشتند جهت بررسی بیشتر و مشخص شدن نقش مالکان آنها در قاچاق سوخت به صورت سیستمی توقیف شد.

این مقام قضایی در ادامه به ابعاد وسیع تر این پرونده و نحوه پولشویی توسط این باند اشاره و اظهار کرد: اعضای اصلی شبکه به منظور از بین بردن منشأ مجرمانه پول و پنهان کردن ماهیت واقعی، با برخی مدیران شبکه بانکی ارتباط برقرار و تعدادی از مدیران بانک ها ضمن عدم اعلام معاملات مشکوک با آنها در امر پولشویی همکاری کرده اند.

وی اضافه کرد: تاکنون تعدادی از مدیران بانکی نیز شناسایی و بازداشت شده اند و جهت تعیین تکلیف اموال و درآمدهای نامشروع حاصل از قاچاق سوخت نیز برای متهمین در دادگاه اصل 49 قانون اساسی تشکیل پرونده شده و در حال بررسی است.